Незаконное получение кредита
Незаконное получение кредита относится к категории финансовых преступлений. Виновный в данном преступлении подлежит уголовной ответственности. Понятие финансового преступления содержит очень широкий перечень неправомерных деяний, которые имеют схожий объект преступления. Предметом такого преступления, как незаконное получение кредита, являются денежные средства (в том числе и иностранная валюта), а также акции, облигации, чеки, векселя и другие ценные бумаги.
Стоит рассмотреть подробнее состав данного преступления. Во-первых, необходимо чётко понимать, что в роли субъекта здесь могут выступать только индивидуальные предприниматели и руководители учреждений. Объективная сторона заключается в действиях, направленных на получение обманным путём преимуществ в области кредитования.
Возникающие трудности в вопросах кредитования обусловлены вторжением некоторых незаконных элементов в данную область, а также активное участие преступных группировок в финансовых преступлениях. Это чаще всего выражается в изготовлении фальшивых документов или регистрации лжекомпаний, на подставное лицо через приобретённый незаконным путём паспорт. На сегодняшний день, безопасность кредитно-денежной системы является одной из первостепенных задача государственных органов. Общественная опасность рассматриваемого преступления состоит в возможном нарушении движения средств, что подразумевает под собой негативные последствия.
Если у банка возникли вопросы по поводу законности получения кредита индивидуальным предпринимателем или руководителем учреждения - служба безопасности банка вправе воспользоваться , что приведёт к быстрому изобличению виновных.
Интересное
Эти статьи прочли?
Ликвидация бизнеса быстро и недорого: реально ли это?

09-03-2016
Услуги ликвидации бизнеса в Минске достаточно востребованы – к нам регулярно обращаются желающие закрыть...
Много ли кредитов вы потянете одновременно

14-06-2013
Объемы кредитования растут с каждым днем. Порой люди просто не знают меру, беря все...
В каких случаях гражданам РФ понадобится ИНН Украины?
07-11-2016
Для оформления большинства документов одним из главных является идентификационный код физического лица. ИНН состоит...

























